水胧
2019-05-23 04:05:08
联邦检察官表示,五年来,一家信托公司和一家房地产公司以10亿美元的价格抢劫投资者和州监管机构。

美国司法部长帕特里克·菲茨杰拉德称这是芝加哥最大的金融诈骗案之一。

独立信托公司(Trust Trust Corp.)的大约10,000个帐户被称为“信托”(Intrust),被掠夺了5000万美元,并且从伊利诺伊州的Intercounty Title公司的托管帐户中偷走了大约3000万美元,17个案件的起诉书说。

起诉书说,这笔钱用于保持这个挣扎的头衔公司,以及雇用男人的朋友和亲戚,还清个人信用卡,甚至翻新高尔夫球场。

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菲茨杰拉德在新闻发布会上说:“他们在纯粹的贪婪的驱使下偷走了8000万美元。”

联邦官员表示,在2000年Intrust崩溃之前的几年里,州监管机构一直对从信托账户向头衔公司转账的做法表示担忧。

检察官称,Intrust官员向监管机构撒谎,其中一起案件声称,一个包含45,000美元的信托账户实际拥有价值5500万美元的资产。

联邦官员说,法兰克福的58岁的Laurence W. Capriotti和佛罗里达州劳德代尔堡的62岁的Jack L. Hargrove控制了Intrust和Intercounty,并担任两人的董事。

同样被控欺诈的是Lacrange的56岁的Intercounty高管Michel D. Thyfault; Darien的53岁的James R. Wallwin; 和芝加哥的41岁的George J. Stimac。

检察官说,Wallwin和Stimac正在合作,预计将认罪。 Thyfault的律师Aldo Botti说,他对起诉书感到失望,因为他的当事人是“一个高度道德,专业的家庭男人”。

哈格罗夫的律师马克马丁说,他的当事人打算恳求无辜。 Capriotti律师Jeffrey Steinback没有立即回复寻求评论的消息。

检察官说,信托账户持有人必须保留约92%的股份。 他们说,民事法庭判决已经将损失分散到了账户持有人手中。

联邦官员表示,3000亿美元的Intercounty托管基金由一家名为再保险公司的纽约富达国家产权保险公司负责。

起诉书表示,Intercounty的财务困境始于20世纪80年代初期,对垃圾债券市场的不良投资导致了1000万美元的短缺。

官员们表示,由于产权保险价格战,Intercounty的问题进一步恶化。 他们说,该公司在1987年损失了600多万美元,其年度赤字在1990年后增长到2000万美元。